Riesgo de lavado de activos

Familia, R., & Váldez, M. (2019). Riesgo de lavado de activos: Prevención, detección y gestión: guía de referencia para los sujetos obligados. Fundación EDEM. 

Es una guía que le ayudará a robustecer los controles internos que le permitirá identificar el nivel de riesgo al que está expuesta su entidad y las medidas a tomar para mitigarlos, además de servirle como referencia y reforzamiento de conocimiento.